'Rửa' tiền ảo thành tiền thật bằng sim rác

[vinatex]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thuê sim giá sốc, sim rác giá rẻ bằng một tô phở… hào hứng thuê, mua, người dùng vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền ảo thành tiền thật.
Hốt bạc nhờ... khuyến mại của nhà mạng

Theo anh K, một đại lý sim thẻ tại Gia Lâm, để có một sim chỉ còn tài khoản khuyến mại khá dễ dàng. Sau khi kích hoạt sim hai mạng MobiFone và VinaPhone, đại lý sẽ chuyển ngay sang gói cước 365, thời hạn sử dụng của sim từ 100 ngày đối với sim mới kích hoạt chuyển thành một năm sử dụng.

http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1881320_2.jpg
Các quảng cáo sim rác chỉ có tài khoản khuyến mại nhan nhản khắp các phố phường Hà Nội. Ảnh: HM

Sau 6 tháng đợi, toàn bộ số tiền trong tài khoản chính sẽ được bắn sang một sim khác. Các đại lý thường dùng một sim để tích tiền trong tài khoản chính, sau đó bán lại tài khoản này cho người tiêu dùng qua hình thức bắn tiền.
Trước đó trong tháng 8 và tháng 9, khi các nhà mạng khuyến mại 120 - 130% thì các đại lý tung tiền mua một số lượng thẻ. Sau đó, trong thời gian khuyến mại, các đại lý này mời khách hàng nạp thẻ với mức khuyến mại cao hơn của nhà mạng: thay vì nạp 100.000 đồng có 230.000 đồng với 100.000 đồng trong tài khoản chính và 130.000 đồng trong tài khoản phụ, người dùng chỉ cần bỏ ra 85.000 đồng ngàn và có 260.000 đồng trong tài khoản khuyến mại, không có tài khoản chính.
Theo như tiết lộ của anh S (chủ cửa hàng sim thẻ khác) trong những đợt khuyến mại cực lớn của nhà mạng này, rất nhiều đại lý tích tích tài khoản trong sim từ vài triệu đến vài chục triệu đồng và sau đó bán lại các sim này thu lợi lớn.
Anh K thừa nhận, với việc bán tài khoản khuyến mại giá rẻ, mà mua đi bán lại tài khoản chính với giá chỉ thấp hơn mệnh giá gốc một chút cho chính người tiêu dùng hoặc cho người khác kinh doanh, các đại lý thường thu lợi rất lớn, lớn hơn nhiều lần so với việc bán sim thẻ thông thường. Đó là chưa kể đến 10.000 đồng tiền phát triển thuê bao mới được cộng trực tiếp vào tài khoản sim đa năng mà các đại lý nhận được. Còn anh S thì cho rằng đây là một kiểu kinh doanh không lành mạnh.
Theo ước tính của các nhà khai thác di động, mỗi chương trình khuyến mãi tặng tiền trực tiếp hay nhân đôi tài khoản khuyến mãi, chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ khách hàng được nhận trực tiếp chỉ vào khoảng 30%, còn lại là vào túi các cửa hàng, đại lý.

Thủ đoạn rửa tiền qua SMS tới các đầu số

Anh NC, một người đang công tác trong lĩnh vực viễn thông của VNPT chia sẻ: qua quá trình công tác, anh phát hiện được một số vấn đề liên quan đến vấn nạn thuê bao ảo, sim rác chỉ có tài khoản khuyến mại.

http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1881324_3.jpg
Người dùng bị chính đại lý lợi dụng để hô biến tiền ảo thành tiền thật. Ảnh minh họa: HM

Anh NC, một người đang công tác trong lĩnh vực viễn thông của VNPT chia sẻ: qua quá trình công tác, anh phát hiện được một số vấn đề liên quan đến vấn nạn thuê bao ảo, sim rác chỉ có tài khoản khuyến mại.

Theo anh C, trong tháng 9, 10, 11, các công ty SMS mua hàng loạt sim mới hòa mạng của các mạng lớn, tự bắn vào hệ thống để hưởng chênh lệch với lợi nhuận với lợi nhuận gần đạt 50% cho mỗi sim.
Trong tháng 9, 10, 11, với 01 sim MobiFone hoặc VinaPhone tài khoản 147.000 đồng (50.000 đồng trong tài khoản chính, 97.000 đồng trong tài khoản phụ) với mức giá bán ra từ 32.000 – 34.000 đồng, các công ty SMS sẽ tiến hành rửa tiền ảo thành tiền thật như sau:
Nhắn 03 tin vào đầu số 87xx/67xx (15.000 đồng/SMS) và 01 tin vào đầu 84xx/64xx (4000 đồng/SMS) thu được 49.000 đồng/sim. Các mạng di động sẽ phải hoàn trả cho các công ty chủ đầu số số tiền khoảng 34.000 đồng/sim. Sau đó, các sim chỉ còn tài khoản khuyến mại sẽ được bán ra thị trường với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/sim. Để làm được điều này, các công ty kinh doanh dịch vụ SMS có sự tiếp tay của các đại lý, điểm bán sở hữu sim đa năng có chức năng kích hoạt sim của các nhà mạng.
Như vậy, với mỗi sim được tiêu thụ trên thị trường, các công ty này thu được từ nhà mạng 34.000 đồng và người tiêu dùng phải trả 20.000 - 25.000 đồng. Và ngoài số tiền 34.000 đồng phải trả cho các công ty SMS, các mạng còn phải trả 10.000 đồng công phát triển thuê bao mới cho sim đa năng đã kích hoạt thuê bao.
Với hoạt động rửa tiền này, hàng trăm tỷ đồng tiền ảo đã biến thành tiền thật gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà mạng. Anh đánh giá: “Đây là kẽ hở mà các nhà mạng không phát hiện ra (hoặc một số bộ phận cố tình không phát hiện ra vì họ có cổ đông trong các công ty SMS).”

Như vậy, vô hình chung, việc chấp nhận mua sim giá rẻ chỉ có tài khoản khuyến mại, người tiêu dùng đã vô tình để đại lý, điểm bán “móc túi” mình đến 2 lần và bị lợi dùng vào guồng quay rửa tiền ảo thành tiền thật của họ. Nhà mạng với những ưu ái, tiện ích dành cho người tiêu dùng cũng đang bị chính “cánh tay nối dài” của mình lợi dụng “móc túi”.

• HM

http://vietnamnet.vn/bvkh/daynong/20...im-rac-878739/

[tanthanhfurniture]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Liệu đây có phải được xem là hành động tham nhũng,ăn cắp tiền của chính của các cán bộ nhân viên hai mạng Mobi,Vina không
Nếu thế thì với những công ty Telco và CP vi phạm tôi nghĩ nhà mạng nên dùng biện pháp cứng rắn huỷ bỏ hợp đồng với họ,hoặc áp dụng chính sách phân chia lại tỷ lệ ăn chia với các Telco và CP như với mỗi tin nhắn đến đầu số thì Mobi,Vina hưởng 7 còn các Telco và CP chỉ hưởng 3 hoặc Mobi,Vina hưởng 8 còn các Telco và CP hưởng 2!

[thanhhacfurniture]

Ac ac. Pháp luật VN chưa có chế tài cho tội rửa tiền ảo này nhỉ?

[hwakyungbc]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

ui đúng thật các bác ah em mua sim rác mà có đến mấy cái tin nhắn từ tổng đài 8766 , hic thế mới biết là bán sim lãi như thế nào , kiểu này thì chết

[photodecor]

em vẫn chưa thấy cái sai ở đâu cả, mạng vẫn hỗ trợ, vẫn theo đúng chế tài, người kinh doanh và làm thế nào để có tiền mà ko ăn cắp, ko đi cướp, ko sai phạm, vậy thì sai chỗ nào nhỉ, sau khi tiền ảo thành tiền thật cái sim đó bán ra người dùng vẫn thấy lãi, người mua ầm ầm, cung tốt mà cầu cũng nhiều, cứ đúng theo các qui định hợp tác các dịch vụ giá trị gia tăng không hack, không bẻ khóa thì có 1 ảo thành 10 thật có sao đâu, thật khó hiểu, đây là việc đúng dắn đàng hoàng theo qui định pháp luật mà

[quan_huynh74]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

giời !pháp luật k cấm thì ta cứ làm thôi, có gì mà suy nghĩ nhìu chứ

[huda]

Mình nghĩ không phải nhà mạng không biêt, mà vì mục đích phát triển số lượng thuê bao (kể cả ảo) nên cứ để thế thôi.

[dongthanhqn]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

e thấy là ng mua sim . đại lý ủ sim để bắn tiền , kích hoạt sim đc tiền hay là họ nghĩ ra đủ trò gì đi nữa để có thể biến tiền ảo thành tiền thật thì họ cũng ko có tội gì hết , nếu có trách thì các nhà mạng ko nghĩ ra đc cách đối phó thôi , hì ko biết có luật nào xử mấy đại lý hay là các trò như bác quanvu72 nói không nhỉ

[longdatautovol]

mí đại lí làm thế ngừ tiêu dùng cũng lợi mà, mua sim 25k, dc 97k trong tk khuyen mãi. ngon quá còn gì

[thuan-phuong]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

hì có lợi gì đâu bác chỉ xài cho sướng thôi , chứ n.thế thì làm giàu thêm cho đại lý thôi